Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, με τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, η οποία εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024. Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα)
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013)
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018)
Η Διάταξη προβλέπει την κατάσχεση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και των στοιχείων άλλων εμπλεκομένων. Αυτά περιλαμβάνουν:
- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες
- Κινητή και ακίνητη περιουσία
- Τίτλους, μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Επιπλέον, η Διάταξη καθορίζει ότι οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή σε περίπτωση που εντοπιστούν νέες περιουσιακές αξίες, ενώ η πώληση μετοχών επιτρέπεται μόνο εφόσον τα έσοδα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται και εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Ειδικά οι τελευταίες δύο εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και να αποφευχθεί η κατάσχεσή τους.
