Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ αποκάλυψε το σχήμα με τους 205 «μπροστινούς», τις 380 εταιρείες-κέλυφος και τα εκατομμύρια σε οφειλές προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ
Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εκατοντάδων επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι σε 11 κατοικίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση η οποία χρησιμοποιούσε 205 πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως φερόμενους υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν ως «εταιρείες-κέλυφος», συσσωρεύοντας μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, εκ των οποίων οι 10 είναι Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται ως οι επικεφαλής του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε ο ειδικός αλγόριθμος ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο συναλλαγών και τη χαρτογράφηση της φορολογικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις 380 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν δημιουργήσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ στη θέση τους.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν:
- Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που αντιστοιχούσαν στα φυσικά πρόσωπα – αχυρανθρώπους
- Πλήθος εγγράφων με στοιχεία των εμπλεκομένων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 εταιρικές σφραγίδες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 επιτραπέζιοι υπολογιστές
- Καρτοκινητά τηλέφωνα
- Μετρητής χαρτονομισμάτων
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα ή επιχειρηματικά σχήματα.
About The Author
