Ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν ευρείας κλίμακας φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις κατά τον έλεγχο εταιρειών στην Αττική, με σημαντικές συνέπειες για το ελληνικό Δημόσιο.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιέγραψε λεπτομερώς τα ευρήματα σε ανακοίνωσή του.
1. Νοθευμένα αλκοολούχα ποτά:
Σε μία από τις περιπτώσεις, εταιρεία εισήγαγε αλκοολούχα ποτά με χαμηλό αλκοολικό τίτλο, καταβάλλοντας μειωμένους δασμούς και φόρους. Δειγματοληψίες που εστάλησαν στη Χημική Υπηρεσία απέδειξαν ότι τα ποτά ήταν «μη κανονικά», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να εξοικονομήσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ από δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Λαθραία καπνικά προϊόντα:
Σε άλλη υπόθεση, εταιρεία εμπορίας καπνικών προϊόντων χρησιμοποίησε τεχνάσματα για να μειώσει τις δασμολογικές επιβαρύνσεις της, ενώ διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Η απώλεια για το Δημόσιο ανήλθε σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, και συντάχθηκε έκθεση για την επιβολή προστίμων.
3. Διακίνηση απομιμητικών προϊόντων:
Σε τρίτη υπόθεση, οκτώ εικονικές εταιρείες διακίνησαν απομιμητικά προϊόντα μέσω γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών, αποκρύπτοντας κέρδη ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο. Η διαφυγή από τη μη καταβολή ΦΠΑ προκάλεσε ζημία ύψους 10,6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εταιρείες κατηγορούνται επίσης για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Όλες οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
