Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι αρχές στην Πάτρα, όπου αποκαλύφθηκε και διαλύθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, με συνολικά 43 εμπλεκόμενα άτομα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχηματισμού, εφαρμόζοντας οργανωμένες μεθόδους εξαπάτησης.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα των αρχών, που διήρκεσε μήνες, έδειξε ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν γνωστές πρακτικές στον χώρο του online στοιχηματισμού, όπως το λεγόμενο «bonus abuse» και το «arbitrage betting». Μέσω αυτών των μεθόδων δημιουργούσαν μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών, εμφανιζόμενοι ως διαφορετικοί χρήστες.
Στην πράξη, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές στις πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων, τα οποία προμηθεύονταν έναντι χρηματικής αμοιβής. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν την καταχρηστική είσπραξη bonus και πετύχαιναν σχεδόν εγγυημένα κέρδη μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τις αρχές, «ξεπλένονταν» μέσω σύνθετων τραπεζικών κινήσεων, αλλά και μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων, οχημάτων και ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης έπαιξε η εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων και η διασταύρωση στοιχείων με τη συνδρομή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ύποπτων λογαριασμών.
Κατά τις σημερινές έρευνες σε κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 19.645 ευρώ σε μετρητά, εκατοντάδες χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία λογαριασμών, περισσότερες από 500 κάρτες SIM και πάνω από 200 κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, βρέθηκαν πέντε πολυτελή οχήματα.
Σε δύο κατοικίες εντοπίστηκε επιπλέον εξοπλισμός που εξετάζεται από τις αρχές, μεταξύ των οποίων πιστόλι κρότου, φυσίγγια και αντικείμενα που σχετίζονται με οπλισμό.
Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις περαιτέρω ενέργειες.
About The Author
