Στο μικροσκόπιο φερόμενο κύκλωμα «carousel» με ηλεκτρονικά είδη σε τέσσερις χώρες της ΕΕ – Δεσμεύθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5,4 εκατ. ευρώ
Σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Αττική και την Καστοριά προχώρησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα φερόμενο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον φόρο που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες εταιρείες» (missing traders), οι οποίες συστήνονται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ, για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη, είτε αποφεύγοντας την καταβολή του φόρου είτε επιτυγχάνοντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, το φερόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Τις επιχειρήσεις διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η επιχείρηση οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Όπως επισημαίνεται, τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για την πλήρη χαρτογράφηση του φερόμενου δικτύου και των οικονομικών διαδρομών του.
(Φωτο αρχείου)
About The Author
